Банк России лишил лицензии НКО «Транзит»

Банк России с 7 сентября, отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации «Расчетная небанковская кредитная организация «Транзит» ООО НКО «Транзит» ООО (Дагкстан, г. Махачкала), сообщается на сайте регулятора. Решение о применении крайней меры воздействия принято в связи с тем, что правила внутреннего контроля НКО «Транзит» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не соответствовали положениям нормативных актов Банка России. В НКО «Транзит» ООО назначена временная администрация По величине активов НКО «Транзит» занимал 650 место в банковской системе Российской Федерации.