Решение о применении крайней меры воздействия принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также неоднократным нарушением ФЗ В«O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризмаВ». Как уточнили в пресс-службе ЦБ РФ, РНКО В«ФРЦВ» не предоставляла в уполномоченный орган достоверных сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. В«Правила внутреннего контроля в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма кредитной организации не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России. При этом РНКО В«ФРЦВ» АО была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций, конечной целью которых являлось обналичивание денежных средств. Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельностиВ», — говориться в сообщении регулятора. В настоящее время в организации до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора будет действовать временная администрация. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены. Добавим, что, согласно данным отчетности, по величине активов РНКО В«ФРЦВ» АО на начало июля текущего года занимала 791 место в банковской системе РФ.
