В Самарской области накрыли микрокредитные компании, выводившие деньги за рубеж

В трех центральных регионах страны руководители и сотрудники микрофинансовых организаций вывели за рубеж более 2,5 млрд рублей. Установлено, что средства направлялись на финансирование террористической деятельности. Схема реализовывалась бенефициаром международного холдинга и его аффилированными лицами через фиктивные договоры с иностранными компаниями. Западным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК возбуждены уголовные дела по статьям: "Содействие террористической деятельности", "Совершение валютных операций с использованием подложных документов" и "Неправомерный оборот средств". В настоящее время проводятся следственные действия для закрепления доказательств. Ранее в регионе отдали под суд 12 сбытчиков героина. В рамках предварительного расследования установлено, что криминальную группировку в 2023 году создал житель одного из государств Средней Азии.