Ювелиры, казино, букмекеры, организаторы лотерей, операторы связи и другие «операторы денежных потоков», нерегулируемые Центробанком, должны выявлять родственников публичных должностных лиц — от внуков до бабушек и дедушек. Это следует из обновленного постановления правительства, которое устанавливает требования к правилам внутреннего контроля (комплаенса) таких