Банк РФ отозвал лицензию на банковские операции у Расчетной небанковской кредитной организации «Инэко». Кредитная организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, в том числе в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, говорится в сообщении ЦБ РФ.
Регулятор отмечает, что «Инэко» путем неоднократных изменений состава собственников пыталась скрыть конечных бенефициаров, кроме того, кредитную организацию заподозрили в подозрительных операциях, направленных на вывод денежных средств за рубеж и в теневой оборот.
В «Инэко» назначена временная администрация. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.