Нацбанк Украины оштрафовал банк Порошенко на $500 тыс. за отмывание доходов

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Нацбанк Украины (НБУ) оштрафовал несколько местных банков за нарушения, связанные с отмыванием преступных доходов. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Среди оштрафованных кредитных организаций Международный инвестиционный банк (МИБ) экс-президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). НБУ оштрафовал его на 20,5 млн гривен ($498 тыс.) за ненадлежащую проверку клиентов, ненадлежащее информирование регулятора по запросам, связанным с исполнением закона о борьбе с легализацией преступных доходов, и другие нарушения.

Ранее украинские эксперты обвиняли Порошенко в том, что через свой фонд, собирающий пожертвования на нужды ВСУ, он направлял средства в МИБ для закупки облигаций госзайма, при этом прибыль в 17-18% оставлял себе.

Кроме банка Порошенко, в штрафной список попали "Украинский капитал", "Южный", Провекс-банк, Сенс-банк и "Львов".