Банк в Швейцарии обвинили в отмывании денег дочери экс-президента Узбекистана
Генеральная прокуратура Швейцарии обвинила один из старейших банков страны Lombard Odier в отмывании денег организации «Офис», которая была создана дочерью первого президента Узбекистана Ислама Каримова.
Помимо Lombard Odier аналогичные обвинения выдвинуты бывшему менеджеру по работе с клиентами организации. Как считают в прокуратуре, именно он мог «сыграть решающую роль» в схеме отмывании денег Гульнары Каримовой. При этом само расследование в отношении банка ведется с конца 2016 года, но только сейчас прокуратура смогла предъявить обвинения.
«Бывший менеджер по работе с клиентами, который работал в отделе по работе с частными клиентами Lombard Odier с 2008 по 2012 год, обвиняется в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах. <...> Lombard Odier был обвинен в отмывании денег в особо крупных размерах», — сказано в сообщении прокуратуры.
Согласно версии следствия, «Офис» был создан только для отмывания денег — он не вел предпринимательскую деятельность и не имел сотрудников. При этом отмытые с его помощью деньги, как считают в прокуратуре, частично были получены в результате коррупции.