Сitigroup попала под следствие в США из-за связей с Керимовым — Barron’s
Американские власти, включая Министерство юстиции, ФБР и налоговую службу (IRS), уже более года ведут расследование в отношении Citigroup из-за ее возможных связей с российским миллиардером Сулейманом Керимовым, находящимся под санкциями. Об этом пишет издания Barron’s со ссылкой на человека, знакомого с вопросом.
В рамках расследования особое внимание уделяется работе банка с Heritage Trust, зарегистрированным в штате Делавэр трастом, который, по данным американского правительства, был создан семь лет назад для хранения и управления американскими активами Керимова. Хотя в трастовом бизнесе Citi по-прежнему числится счет Heritage Trust, банк не может управлять им как обычным трастом — распределять или принимать средства, — пока он заблокирован американским Министерством финансов.
Расследование затрагивает вопросы борьбы с отмыванием денег и проверки клиентов, сообщает Barron’s. Банк, в свою очередь, заявил изданию, что строго соблюдает санкционное законодательство, а также активно сворачивает свой банковский бизнес в России (за исключением операций, необходимых для выполнения оставшихся юридических обязательств, говорится в официальном ответе банка).
Barron’s не удалось связаться с Керимовым и его представителями. Министерство юстиции, налоговое управление и ФБР не стали комментировать ситуацию. Юридическая фирма Clifford Chance, которую Citi нанял в качестве внешнего адвоката, отказалась от комментариев.
Керимов занимает 293-е место в списке самых богатых людей мира по версии Bloomberg Billionaires Index, куда входят 500 человек. Его состояние оценивается почти в $10 млрд. Власти США ввели санкции против Керимова в 2014 и 2018 годах из-за действий России в Сирии и Украине. Он также находится под санкциями Европейского союза, Японии и ряда других стран. Два года назад Министерство финансов США заблокировало доступ Керимова к Heritage Trust, где, по состоянию на июнь 2022 года, находился $1 млрд. Это произошло в рамках расследования, которое выявило, что олигарх использовал сеть родственников, советников и непрозрачных юридических структур для инвестирования в США.
Расследование деятельности банка и связей с Керимовым ведется на фоне усилий американских властей по изучению сети сервисных компаний, включая финансовые организации, которые, по их мнению, помогают российским олигархам переводить деньги и обходить санкции, напоминает Barron’s. В марте 2022 года, после начала российско-украинского конфликта, Министерство юстиции США совместно с ФБР, налоговой службой (IRS) и другими ведомствами создало рабочую группу для обеспечения соблюдения санкций и принятия мер против российских олигархов.
Группа Citi еще в первом квартале 2023 года прекратила предоставление почти всех инвестиционно-банковских услуг в России и сейчас сворачивает розничный и корпоративный банковский бизнес в стране. По данным отчетности группы за III квартал 2024 года, объем неперечисленных корпоративных дивидендов на счетах американского Citi в России за третий квартал вырос еще на 13%, до $7,1 млрд. Ситибанк является одним из крупнейших кастодианов и депозитариев, на его счетах продолжает аккумулироваться замороженные дивидендные выплаты компаний. Показатель подверженности рискам, связанным с Россией (объем активов, инвестиций или финансовых операций, которые зависят от ситуации в России или связаны с российскими контрагентами), увеличился примерно на $0,9 млрд по сравнению с предыдущим кварталом, до $9,1 млрд, из-за чистого увеличения неперечисленных корпоративных дивидендов в России.