Подозрительные денежные переводы будут контролировать строже

Банки должны будут предоставлять информацию о финансовых операциях людей и компаний, подозреваемых в финансировании экстремизма, по запросу Росфинмониторинга. Такой законопроект кабмина Госдума приняла в первом чтении 26 сентября.

Законопроект расширяет основания для включения организаций и людей в перечень причастных к экстремистской деятельности, который ведет Росфинмониторинг. Сейчас в этот список попадают те, кто замешан в терроризме, призывах к такой деятельности или ее оправдании, обучению ей, участию в организации незаконного вооруженного формирования, экстремистского сообщества и т.д. 

Теперь к основаниям для включения в список хотят добавить статьи об убийстве, умышленном причинении вреда здоровью, нанесении тяжких телесных повреждений, хулиганстве, если преступные деяния совершили из политической, национальной, расовой или религиозной ненависти.

Инициатива также предусматривает включение в сферу применения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, направления, связанного с противодействием финансированию экстремистской деятельности.

Росфинмониторинг сможет запрашивать в банках такую информацию и указывать там конкретных лиц. Счета людей, подозреваемых в финансировании терроризма и экстремизма, будут замораживать.

«Принятие предлагаемых изменений позволит существенно повысить эффективность предпринимаемых мер по выявлению в первую очередь лиц, причастных к экстремистской деятельности, а также по предупреждению и пресечению их противоправной деятельности, включая финансирование», — сказал заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Герман Негляд.