Кассация поддержала арест активов Турлова из-за банкротства банка «Ассоциации»
Арбитражный суд Волго-Вятского округа (Нижний Новгород) во вторник, 6 августа, принял решение оставить без изменений решение нижестоящих инстанций по делу об аресте денежных средств и иного имущества владельца Freedom Holding Тимура Турлова, следует из сообщения Агентства по страхованию вкладов (АСВ).
Банк России отозвал лицензию у нижегородского коммерческого банка «Ассоциация» в июле 2019 года. Во время отзыва лицензии ЦБ называл причинами такого решения неисполнение кредитной организацией законов, регулирующих банковскую деятельность; падение «всех нормативов достаточности собственных средств» ниже 2%; а также снижением собственных средств ниже минимального значения уставного капитала. АСВ уточняло, что регулятор тогда выявил «факт отсутствия отраженного в отчетности валютного остатка по ностро-счету в иностранном банке в сумме свыше 3,8 млрд рублей, что более чем в два раза превысило величину собственных средств» кредитной организации.
В марте 2024 года АСВ подало в арбитражный суд Нижегородской области заявление с требованием взыскать убытки с ряда лиц, участвовавших, по мнению Агентства, в выводе активов из банка «Ассоциация». «Основанием для предъявления требований послужили действия фигурантов дела, направленные на вывод активов из банка. По факту хищения средств из кредитной организации возбуждено уголовное дело», — говорилось в сообщении государственной корпорации.
Позже стало известно, что Арбитражный суд Нижегородской области арестовал имущество владельца Freedom Holding Тимура Турлова и нескольких соответчиков (Станислава Машагина, Марины Косыревой, Ольги Артемьевой — FM) в качестве обеспечения иска АСВ. В материалах суда было указано, что арест наложен на денежные средства и иное имущество Турлова и соответчиков ( в том числе, на 49% долей в ООО «Марин Оперешн Сервисз», сделки с которой запрещены налоговой службе Астраханской области — FM ).
В сообщении АСВ за 6 августа отмечается, что в настоящее время Нижегородский суд также рассматривает еще четыре обособленных спора по заявлениям АСВ о взыскании убытков по этому делу на общую сумму в 34 млн евро и 3,7 млн долларов.