Freedom Holding заявил, что не обслуживал ближневосточных брокеров

Ближневосточные инвестиционные компании ARX Financial Engineering (ОАЭ, Дубай) и Tadawul Financial Services SAOC «никогда не являлись клиентами Freedom Holding» Тимур Турлова. «У нас никогда не было их счетов, и мы никогда не обслуживали брокерские компании из этого региона», — заявили Frank Media в холдинге.

В своей финансовой отчетности за третий квартал Freedom Holding сообщила , что дочерняя структура некоей попавшей в SDN-лист 2 ноября «брокерской компании» («brokerage firm») имела счета в кипрской Freedom Finance Europe, в казахстанской Freedom Finance Global, а также в банке «Фридом Финанс Казахстан» («Фридом банке») – все три структуры входят в холдинг Тимура Турлова.

«OFAC (управление по контролю за иностранными активами Минфина США. – FM) 2 ноября 2023 года ввела санкции в отношении брокерской компании, которая предоставляет инвесторам доступ к международным фондовым рынкам и «дочка» которой имеет денежный и/или брокерский омнибус-счет в наших «дочках»: Freedom Finance Europe Freedom Finance Global и банке «Фридом Финанс Казахстан»», — говорится в отчетности Freedom Holding.

В изученном Frank Media списке юрлиц , попавших 2 ноября под блокирующие санкции США, присутствует только две инвестиционно-брокерские компании — ARX Financial Engineering и Tadawul Financial Services SAOC.

Однако, брокерские услуги могут оказывать и другие институты, попавшие в SDN-лист, например, ряд российских банков. В частности, OFAC 2 ноября ввело ограничительные меры против Абсолют-банка, банка «Бланк», «Хоум банка», «Почта-банка», Всероссийского банка развития регионов (ВБРР), «Русского регионального банка», а также банка «Русский стандарт». Кроме того, санкции были введены в отношении East West United Bank, который до конца года планировала продать АФК «Система».