Один из злоумышленников – сотрудник банка. С июля 2020 года по февраль 2022 года трое жителей Армавира, Новокубанского и Успенского районов убеждали доверчивых граждан брать кредиты в банках. В дальнейшем им обещали вернуть часть суммы и кредит.