Генпрокуратура и ЦБ пресекли деятельность финансовой пирамиды в Дагестане

Генпрокуратура РФ совместно с ЦБ пресекла деятельность финансовой пирамиды Trust Invest Capital (ГК «ТИК»), функционировавшей в Дагестане. Возбуждены уголовные дела.

«Генеральной прокуратурой Российской Федерации во взаимодействии с Банком России проводятся мероприятия по пресечению деятельности финансовых пирамид. Системная работа по выявлению нелегальных участников финансового рынка позволила пресечь деятельность в Республике Дагестан финансовой пирамиды Trust Invest Capital (группа компаний „ТИК“)», — сообщается на сайте надзорного ведомства.

Организаторы этого «проекта», действовавшие по принципам сетевого маркетинга, предлагали гражданам высокую доходность, при этом не ведя реальной инвестиционной деятельности и не имея соответствующего разрешения (лицензии) Банка России.

Как поясняется в Telegram-канале банка, людей вовлекали в программы по приобретению в рассрочку недвижимости, автомобилей, техники, а также обещали подарки за привлечение новых клиентов. «Организаторы утверждали, что компания специализируется на торговле криптовалютой и акциями, но на самом деле никакого инвестирования не было», — отмечается в сообщении.

«Благодаря взаимодействию Банка России, МВД России и органов прокуратуры возбуждены и расследуются уголовные дела по части 4 статьи 159 (мошенничество, совершенное организованной группой) и части 2 статьи 172.2 (организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества) Уголовного кодекса Российской Федерации», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Кроме того, по требованию Генпрокуратуры Роскомнадзор заблокировал восемь сайтов, на которых размещалась информация о возможности участия в деятельности этой пирамиды.

Как сообщается на сайте ЦБ, Trust Invest Capital включена в список компаний с признаками нелегальной деятельности и финансовых пирамид.