ГП направила в суд дело главы правления ОФК Банка о растрате более 9 млрд рублей

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении председателя правления ПАО "Объединенный финансовый капитал" (ПАО "ОФК Банк") Николая Гордеева, обвиняемого в растрате 9,47 млрд рублей. Об этом сообщили журналистам в надзорном ведомстве.

"Как полагает следствие, в 2016-2017 годах Гордеев, действуя в интересах и под руководством совладельца названного кредитного учреждения Игоря Чуяна, в составе организованной группы с неустановленными лицами растратил принадлежащие банку 9,47 млрд рублей. С этой целью с подконтрольными компаниями заключались фиктивные соглашения об уступке прав требований по договорам факторинга", - сообщили в Генпрокуратуре. Это повлекло банкротство кредитной организации и отзыв у нее лицензии. Кроме того, по данным следствия, в 2017 году Гордеев, осознавая, что ОФК Банк и аффилированное с ним ООО "ОФК-Менеджмент" находятся в предбанкротном состоянии, заключил с несколькими гражданами договоры займа на 690,6 млн рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 ("Растрата") и ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество") УК РФ. Уголовное дело направлено в Таганский суд Москвы. В отношении находящегося в розыске Чуяна и неустановленных лиц материалы выделены в отдельное производство.