Банки усилят контроль за денежными переводами

Александр Гальперин / РИА Новости Российские банки должны будут до конца ноября усилить контроль за денежными операциями клиентов в целях борьбы с нелегальными транзакциями. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на дорожную карту правительства, в которой соответствующая задача поставлена перед Центробанком. Центральный Банк России и финансовый сектор страны в целом сделали выводы из тех ситуаций, которые были ранее. Банки часто блокировали различные транзакции из-за появления законопроекта по борьбе с незаконными доходами, напоминает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Поэтому все регламенты будут расписаны очень скурпулезно, и массовых блокировок наверняка не будет. «Не стоит забывать, что подобные распоряжения ЦБ РФ, кроме регламентирующих указаний, еще дают банкам перечень признаков незаконных акций или таких операций, которые могут потенциально говорить о скрытии доходов. Прежде чем банк заблокирует какой-то перевод, будет проводиться оценка. Поэтому скорее под эти распоряжения попадут всякие теневые бизнес-схемы, а граждане или бизнес не пострадают», — полагает эксперт.