Зарубежные компании хотят обязать предоставлять по запросу данные о бенефициарах

Росфинмониторинг подготовил правила направления запросов в иностранные компании для представления ими данных о бенефициарных владельцах. Соответствующий проект постановления Правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно действующему законодательству, предприниматели и юрлица должны предоставлять по запросу Федеральной налоговой службы и Росфинмониторинга данные о выгодоприобретателях.

Направление таких запросов иностранным компаниям сейчас не регламентируется. В связи с этим проектом постановления Правительства, подготовленным Росфинмониторингом, такие правила устанавливаются. Таким образом, правила, действующие для отечественных компаний, предполагается распространить и на зарубежные.

Например, при получении запроса компания должна представить сведения о бенефициарных владельцах в течение семи рабочих дней. Если документы будут направлены не полностью или с ошибками, не позднее пяти рабочих дней нужно направить откорректированные сведения. 

Образцы бумажных запросов, направляемых уполномоченными органами госвласти иностранным компаниям, в свою очередь определяются их приказами.