Экс-владельца банка «Балтика» будут судить в Москве за незаконные валютные операции на 46 млрд руб.

Преображенский районный суд Москвы рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего владельца ПАО АКБ «Балтика» Олега Власова, обвиняемого в незаконных валютных операциях на сумму более 46 млрд руб. в составе преступного сообщества. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Власову вменяется совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210 («Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)») и п.п. «а», «б», ч. 3 ст. 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов»).

«Как полагает следствие, не позднее июня 2013 года в Москве и Кишиневе (Республика Молдова) владелец BC Moldindconbank S.A. (АО КБ «Молдиндконбанк») Вячеслав Платон совместно с предпринимателями Владимиром Плахотнюком и Александром Коркиным с целью неправомерного вывода денежных средств в иностранной валюте из Российской Федерации создали преступное сообщество. В его состав был вовлечен Власов, при участии которого членами преступного сообщества с июня 2013 года по май 2014 года со счетов данной российской кредитной организации незаконно выведены денежные средства в иностранной валюте на банковские счета нерезидента АО КБ «Молдиндконбанк» на сумму более 46 млрд руб.», - рассказали в надзорном ведомстве.

В настоящее время Власов ожидает рассмотрения своего дела по существу в одном из столичных СИЗО. В отношении других участников преступного сообщества расследование продолжается.