Альметьевца призвали к ответу за сообщения об "обналах" в "ТаграС-Холдинге"
Сергея Халиуллина вызвали в суд из-за письма главе "Газпрома" с обвинениями компании Шафагата Тахаутдинова в отмывании средств и коммерческом подкупе
Как стало известно "Реальному времени", обанкротившийся житель Альметьевска Сергей Халиуллин "предъявил" московскому ООО с татарстанскими корнями — "ТаграС-Холдинг" целый букет очень серьезных обвинений, перечислив их в письмах руководителю ФНС России Даниилу Егорову, главе "Газпрома" Алексею Миллеру, руководству АО "Газпром Стройтэк Салават", ПАО "Татнефть", а также ООО "ТаграС-Холдинг". О претензиях по части коррупции и "обнала", обернувшихся для Халиуллина судебным делом, а также об истории его собственного коммерческого краха — в нашем материале.
Написал, что средства "использовали в личных целях и для коммерческого подкупа"
В Арбитражном суде Татарстана рассматривается дело признании недействительными сведений, порочащих деловую репутацию московской компании с татарстанскими корнями — ООО "ТаграС-Холдинг" Шафагата Тахаутдинова. Как следует из судебных материалов, 2 декабря 2020 года альметьевский предприниматель Сергей Халиуллин направил главе ФНС Даниилу Егорову, председателю правления ПАО "Газпром" Алексею Миллеру, а также гендиректору АО "Газпром Стройтэк Салават" Сергею Штепе, гендиректору ООО "ТаграС-Холдинг" Ленару Назипову и гендиректору ПАО "Татнефть" Наилю Маганову письма с сообщением "об участии ООО "ТаграС-Холдинг" и его дочернего общества ООО "ТаграС-Нефтегазстрой", а также его "поименованных работников в незаконном обналичивании денежных средств, использовании этих средств в личных целях и для коммерческого подкупа, а также сокрытии данных сведений".
Кроме признания этой информации недействительной, "ТаграС-Холдинг" добивается, чтобы суд обязал Халиуллина в течение 7 дней после вступления судебного акта в законную силу опровергнуть распространенные им сведения, приложив решение суда.
"Реальное время" обратилось за комментарием в ООО "ТаграС-Холдинг" относительно причин, по которым Сергей Халиуллин распространил письмо, ставшее поводом для судебного спора, а также с целью выяснить, ощутили ли в компании какие-либо негативные последствия его действий, или судебный иск является, так сказать, превентивной мерой.
По телефону представители компании в Москве и Альметьевске обещали связать корреспондента "Реального времени" с юристом, который, по их словам, мог бы дать ответ на запрос нашего издания, в итоге по истечении суток в компании так и не ответили. Редакция готова предоставить руководству "ТаграС-Холдинга" возможность высказать свою позицию. По получении комментарий будет опубликован.
В Арбитражном суде Татарстана рассматривается дело признании недействительными сведений, порочащих деловую репутацию ООО "ТаграС-Холдинг". Фото: Максим Платонов
"Сергеев С.В. живет "не по средствам"
В феврале 2021 года истец заявил в суде ходатайство о назначении по делу судебной лингвистической экспертизы с целью определить — формируют ли распространенные Халиуллиным сведения "негативное представление о производственно-хозяйственной деятельности руководства ООО "ТаграС-Холдинг", ООО "ТаграС-Нефтегазстрой". Суд ходатайство удовлетворил. В судебном определении заседания процитированы части письма, которые позволяют понять, о чем же конкретно писал Халиуллин, обращаясь к Даниилу Егорову, Алексею Миллеру и другим адресатам.
Ставя перед экспертом вопрос, содержится ли во фрагментах письма Сергея Халиуллина негативная информация о деятельности "ТаграС-Холдинга" и входящих в группу компаний, суд цитирует то самое скандальное письмо ответчика:
"В ходе судебного разбирательства установлено, что денежные средства в размере 56 000 000 (пятьдесят шесть миллионов) рублей получены ООО "СМУ-116" транзитом от ООО "Уральский завод специального арматуростроения" через ООО "ТаграС-Нефтегазстрой", — говорится в нем, — а в дальнейшем были перечислены ООО "СМУ-116" в ООО "Стройкост" (субсубподрядчик) и были обналичены.Мне стало известно, что обналиченные денежные средства были переданы Скворцову Валерию Владимировичу (директор ООО "ТаграС-Нефтегазстрой"), который, в свою очередь, передал их Сергееву Сергею Владимировичу (заместитель директора ООО "ТаграС-Холдинг") с целью последующей передачи заместителю директора АО "ГАЗПРОМ СТРОЙТЭК САЛАВАТ" Мубаракшину И.Р. для прохождения ООО "ТаграС-Нефтегазстрой" тендерных процедур и получения строительных объемов от группы компаний "Газпром".Также мне стало известно, что после получения наличных денежных средств в размере 56 000 000 рублей, Сергеев Сергей Владимирович оставил их часть себе и приобрел на них следующее имущество:1. Жилую квартиру, расположенную по адресу: Республика Татарстан, г.Казань, ЖК "Суворовский" стоимостью более 20 млн. рублей; покупка совершена в мае 2017 года (квартира оформлена на маму супруги);2. Багги (квадрацикл) стоимостью 2 млн. руб.Позже Сергеев С.В. приобрел автомобиль Cadillac Escalade стоимостью более 6 млн.руб.Указанные покупки свидетельствуют, что Сергеев СВ. живет "не по средствам" и его расходы значительно превышают доходы.Остальные деньги Сергеев Сергей Владимирович передал представителю заказчика Мубаракшину Ильдару Рустамовичу.Передача денег проходила в два этапа: 20 млн. руб. передали Сергееву СВ. в городе Казань в марте 2017 года, остальные деньги в размере 30 млн. руб. передали в гостинице "Рич" г.Москва (все командировочные затраты были проведены через ООО "ТаграС-Холдинг").Таким образом, по моему мнению, в результате преступных действий по обналичиванию денежных средств в особо крупном размере ООО "ТаграС-Нефтегазстрой" получило строительные объемы от ООО "УЗСА" (группа "Газпром"), при этом привлечение транзитных компаний повлекло для ООО "УЗСА", помимо налоговых и уголовно-правовых рисков, ещё и просрочку сдачи строительного объекта более чем на год!Отмечаю, что изложенная ситуация в деталях известна начальнику службы безопасности ООО "ТаграС-Холдинг" Бариеву И.Р., которым никаких действий не предпринимается, более того она скрывается им от руководства компании.При этом вне зависимости от итогов рассмотрения настоящего письма прошу включить компании, входящие в группу ООО "ТаграС-Холдинг" в черный список, поскольку их топ-менеджмент не умеет ни работать, ни обналичивать деньги без отрицательных последствий" — пишет Халиуллин.
Дела банкротные
Сергей Халиуллин — человек, который похоже, отлично знает, какие денежные потоки проходили через ООО "СМУ-116". За плечами у него — солидный опыт предпринимательства, однако компании и ИП, которые он открывал, давно уже прекратили деятельность. А вот ООО "СМУ-116", зарегистрированное в селе Салейкино Самарской области, и где он до своего банкротства выступал соучредителем, а до июня 2015 года исполнял еще и обязанности директора, как раз в указанный в скандальном письме период покатилось, что называется, под откос.
2016 год ООО "СМУ-116", по данным "Спарк-Интерфакс", завершила еще безубыточно, однако со сверхскромными результатами для предприятия, основным видом деятельности которого является строительство жилых и нежилых зданий. Выручка едва превысила 109 тыс. рублей, чистая прибыль — 1,5 тыс. Последующие два года компания завершила с нарастающим убытком. А в июне 2020 года компания признана банкротом.
Причем, согласно данным, опубликованным на официальном сайте Единого Федерального реестра сведений о банкротстве, в процессе банкротства ООО "СМУ-116" конкурсным управляющим были выявлены признаки вывода средств. По его иску Арбитражный суд Самарской области признал недействительными договоры ООО "СМУ-116" с аффилированной фирмой, 604 тыс. рублей были возвращены в конкурсную массу.
А по данным "Спарк-Интерфакс", ООО "ТаграС-Нефтегазстрой" являлось контрагентом обанкротившегося ООО "СМУ-116". Сейчас оно находится в стадии реорганизации. А 2020 год эта компания завершила с убытком в почти 54,9 млн рублей. Признаки убыточности предприятие начало проявлять, начиная с 2018 года.
Однако головная компания — ООО "ТаграС-Холдинг", основным видом деятельности которого являются капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний, крепко стоит на ногах. Ее выручка в 2020 году превысила 2,46 млрд, а чистая прибыль — 3 млрд рублей.
Сам Сергей Халиуллин был признан банкротом Арбитражным судом Татарстана 19 октября 2016 года. Фото: Максим Платонов
Противник, с которого нечего взять
Сам Сергей Халиуллин был признан банкротом Арбитражным судом Татарстана 19 октября 2016 года. На момент банкротства, согласно материалам дела, у него имелись обязательства перед кредиторами на общую сумму 20,2 млн рублей. Имущества, имевшегося у Халиуллина (автомобиль Porsche Macan Turbo 2014 года выпуска стоимостью 4,3 млн. руб., и земельный участок площадью 1069 кв.м. с домом площадью 176 кв.м в Альметьевске стоимостью 7 млн. руб.), оказалось недостаточно, чтобы покрыть долги.
Как следует из информации, размещенной на официальном сайте Единого Федерального реестра сведений о банкротстве, в числе кредиторов, заявивших в процессе банкротства требования к Халиуллину, оказался и его преемник в ООО "СМУ-116": к Сергею Зотову в 2016 году перешли доли Сергея Халиуллина и Агзама Хусаенова, владевших фирмой на паритетных началах.
Если Арбитражный суд удовлетворит иск ООО "ТаграС-холдинг", у компании появится право на возмещение вреда. Только, судя по материалам, имеющимся в открытом доступе, с Сергея Халиуллина взять будет нечего.
"Реальное время" не обнаружило в открытом доступе контакты разорившегося бизнесмена, чтобы задать ему вопросы о причинах появления на свет письма, из-за которого он вновь стал ответчиком в Арбитражном суде, а также о том, почему столь серьезные сведения, которые, в случае подтверждения, могли бы стать основой уголовных дел, он не передал в правоохранительные и надзорные органы, а поставил себя под очередной судебный процесс. Редакция готова опубликовать его точку зрения.
