Центробанк предложил новые правила оценки риска обналичивания денег

Как пишет РБК со ссылкой на собственные источники, имеется в виду платформа KYC (know your client - «знай своего клиента»). Ее создание даст возможность определять благонадежность клиентов по тому, в какую зону они были определены: зеленую, желтую или красную.

Со своей стороны ЦБ РФ планирует активно участвовать в разделении клиентов по зонам. Именно по этой причине поправки дают регулятору право оценивать уровень риска юрлиц и ИП, которые обслуживаются в банках России.

Как предполагается, банки будут продолжать передавать данные о сомнительных клиентах в Центробанк и Федеральную службу по финансовому мониторингу. Далее ЦБ РФ будет распределять их в одну из трех зон.

Фото: из открытых источников