Большинство компаний в России становились жертвами финансовых мошенников
МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Большинство российских компаний хоть раз в последние три года становились жертвами экономических преступлений, для борьбы с такими мошенничествами международная компания Group-IB запускает новое направление бизнеса по расследование финансовых преступлений, говорится в сообщении компании.
"По данным Group-IB, порядка 78% российских компаний признают, что хотя бы раз за последние три года стали жертвами экономических преступлений. Как правило, 7 из 10 расследований, в которых участвуют специалисты по компьютерной криминалистике компании, имеют признаки отмывания денежных средств, хищений или мошенничеств", — сообщается в релизе.
Учитывая этот тренд, компания решила выделить услугу по финансовым расследованиям в отдельное направление бизнеса. "Сегодня все традиционные виды экономических преступлений совершаются с использованием цифровых устройств. Проанализировать эти устройства и обеспечить юридически грамотное закрепление цифровых улик — это многоаспектная задача, от качества решения которой может зависеть исход дела", — прокомментировал руководитель Лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Валерий Баулин.
Компания выделяет два вида услуг в рамках финансовых расследований – ревизионную проверку и финансовую криминалистику. Цель первой — своевременное обнаружение подозрительных операций в компании. Для этого специалисты проверяют годовую и квартальную отчетности, оценивают корректность ведения бухгалтерского учета, фиксируют различные нарушения, в том числе корпоративных процедур по одобрению сделок, а также расхождение фактических и учетных данных.
Финансовая криминалистика, вторая услуга, проводится после инцидента. В рамках нее устанавливаются признаки корпоративных преступлений, формируются доказательства незаконного вывода активов, хищений, финансовых махинаций, злоупотребления полномочиями, преднамеренного банкротства и так далее.
"Специалисты Group-IB анализируют движение денежных потоков и активы компании, изучают корпоративную структуру организации, строят карту взаимосвязей и аффилированности, исследуют окружение и связи собственников, а при необходимости — сопровождают расследование, которое ведут правоохранительные органы. На выходе клиент получает отчет о результатах независимого финансового расследования с указанием признаков незаконных действий", — добавляется в сообщении.