Датский банк потерял 1,6 миллиарда долларов из-за сообщений об отмывании денег брата Путина

Газета Berlingske со ссылкой на доклад одного из директоров банка сообщила, что в сомнительных транзакциях были замешаны двоюродный брат российского президента Владимира Путина Игорь, а также люди, близкие к ФСБ. Предполагается, что сделки по выводу и отмыванию денег проходили в период с 2011 по 2014 год через эстонскую «дочку» Danske и российский Промсбербанк, потерявший лицензию в 2015 году. Сам Danske признал подозрительные транзакции и в 2013 году закрыл около 20 счетов компаний, предположительно связанных с Россией, сообщает finanz.ru Сейчас банк проводит внутреннее расследование, которое планирует завершить в этом году. Главный исполнительный директор Danske Томас Борген заявил, что банк должен был оперативней реагировать на признаки отмывания денег в эстонском подразделении. «ФедералПресс» напоминает, на прошлой неделе спецпрокурор США по «российскому делу» Роберт Мэллер предъявил новые обвинения экс-главе предвыборного штаба президента США Полу Манафорту и его партнеру Ричарду Гейтсу. Они подозреваются в отмывании денег.