Приволжская таможня расследует дело о выводе за границу более 63 миллионов рублей

Оперативные мероприятия установили, что директор одной из нижегородских фирм заключила два договора с компанией из Молдовы на поставку товаров, в том числе косметологического оборудования на общую сумму 70,514 млн рублей. Согласно ведомости банковского контроля, за товар в пользу нерезидента из Молдовы перечислено 63,581 млн рублей. При этом информация о ввозе на территорию РФ товаров по договорам и о возврате денежных средств отсутствует. Ответственность за такое преступление предусмотрена п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Наказание по данной статье – лишение свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей, отмечается в сообщении.